قانون مبارزه با پولشویی
-
۴۰۰۰ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.
-
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
-
بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
-
نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد
کارنامه نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
-
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
تاکید معاون استاندار سمنان بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای رشد اقتصادی
سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تعامل همهجانبه تمامی ارکان استان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست.
-
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.
-
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
-
اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب
بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد، پرونده قضایی تشکیل شد.
-
اصرار بر بقای شرکتهای ورشکسته، اقتصاد را زمینگیر کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکتهای زیانده و ورشکسته بهرغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نهتنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
ترخیص فقط با حضور اظهارکننده کالا
معاون وزیر اقتصاد الزام احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.
-
ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای توسعه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه
شیراز-معاون نظارت بر فعالیتهای غیر بانکی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت صندوقهای قرض الحسنه در راستای ترویج این سنت حسنه و حمایت از اقشار آسیبپذیر خبر داد.
-
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویتها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.
-
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیههای FATF است.
-
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
-
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شدهاند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
-
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.
-
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، با تأکید بر جایگاه حیاتی حسابرسان در نظام مالی کشور، جامعه حسابداران رسمی را بازوی اجرایی مهمی برای نهادهای نظارتی دانست.
-
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.